Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу № 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу № 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу № 12. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу № 14. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить количественный состав Правления – 7 человек.
2. Прекратить полномочия членов Правления – Семеновой Елены Юрьевны, Лебедя Дмитрия Викторовича.
2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Семеновой Е.Ю., Лебедем Д.В.
3. Избрать в состав Правления Рыбакова Евгения Сергеевича – И.о. исполнительного директора – главного инженера ПАО «ТГК-14».
3.1. Заключить с Рыбаковым Е.С. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
3.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Рыбаковым Е.С.
По вопросу № 15. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить количественный состав комитета 4 человека.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Семеновой Елены Юрьевны.
По вопросу № 16. Изменение состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить количественный состав комитета 5 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров Общества Артамонова Андрея Анатольевича и Никулина Андрея Леонидовича.
По вопросу № 17. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича 15 декабря 2023 г.
2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с генеральным директором Какаулиным Алексеем Владимировичем 15 декабря 2023 г. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по инициативе работника.
3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества приказ о расторжении трудового договора от 12.05.2023 г. с генеральным директором Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем.
По вопросу № 18. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Согласовать кандидатуру Рыбакова Евгения Сергеевича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01 декабря 2023 г. № 306.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Какаулин
3.2. Дата: 04.12.2023